鋼鐵戰士

標題：(6204)艾華電子-重大訊息2019-06-04
主旨： 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號：6204
公司名稱：艾華電子
發言時間：2019-06-04 17:37:26
說明：
1.股東常會日期:108/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)承認107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案。
選舉結果當選名單如下：
(1)董事當選名單：旭黃投資股份有限公司、有翔投資股份有限公司、陳俊廷。
(2)獨立董事當選名單：李純清、陳志鏗。
(3)監察人當選名單：徐世漢、薛靜芬、李奇瑾。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過本公司辦理現金減資案。
(5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。


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